Future Economy: ANAF derulează verificări privind tranzacțiile cu autovehicule de lux achiziționate din UE și aplică sancțiuni de 450.000 lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a demarat o serie de verificări ce vizează achizițiile de autovehicule de lux din Uniunea Europeană. Aceste controale au dus la aplicarea a 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 450.000 lei. Acțiunea vizează în special tranzacțiile suspecte care implică plăți în numerar și intermediari, cu scopul de a preveni fraudele fiscale și de a asigura conformitatea cu legislația fiscală din România.
Verificările vizează tranzacții de autovehicule de lux în valoare de 2 milioane de euro
Potrivit unui comunicat al ANAF, în prima etapă a verificărilor au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziționat autovehicule de lux în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro. Aceste autoturisme au fost achiziționate la prețuri ce depășesc 50.000 de euro fiecare. Investigațiile au relevat faptul că mai mult de 60% dintre tranzacțiile vizate nu s-au realizat direct în Uniunea Europeană, așa cum ar fi fost indicat în documentele de achiziție, ci pe teritoriul României, prin intermediari sau persoane fizice ce activau pe diverse platforme online și târguri. În multe dintre aceste cazuri, plățile s-au efectuat în numerar, în locul utilizării instrumentelor de plată reglementate de lege.
Investigații extinse și colaborare internațională
Pe lângă verificările efectuate asupra persoanelor care au achiziționat autovehicule de lux, autoritățile române au extins cercetările și asupra interpușilor sau beneficiarilor reali ai acestor tranzacții. În acest sens, ANAF a solicitat informații suplimentare de la autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene în care sunt înregistrate persoanele sau entitățile care figurează în documentele de achiziție ale autovehiculelor. Scopul acestora este de a clarifica eventualele nereguli și de a identifica posibile fraude fiscale legate de aceste achiziții.
O acțiune care va continua în perioada următoare
Acțiunea ANAF nu se oprește aici, iar verificările vor continua în perioada următoare. Peste 200 de persoane fizice, care au achiziționat autovehicule de lux din Uniunea Europeană, au fost deja selectate pentru a fi investigate. De asemenea, s-a constatat că aceste achiziții au fost plătite în numerar, adesea prin intermediari persoane fizice, în condițiile în care plățile în numerar sunt reglementate de lege și au limite clare.
Recomandările ANAF pentru achizițiile din UE
În contextul acestor verificări, ANAF recomandă persoanelor care doresc să achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și provenind din Uniunea Europeană să fie extrem de atente la legalitatea documentelor înmânate de vânzători. Aceasta este o măsură esențială pentru a evita posibile investigații suplimentare care ar putea duce la sancțiuni sau implicări în proceduri judiciare.
De asemenea, ANAF recomandă efectuarea plăților prin instrumente de plată fără numerar, conform legislației în vigoare. Plățile în numerar sunt permise doar până la un plafon de 10.000 lei către o persoană juridică și de 50.000 lei între persoane fizice, iar respectarea acestor reglementări poate preveni riscurile de implicare în tranzacții ilegale sau frauduloase.
Scopul acțiunii ANAF: prevenirea evaziunii fiscale
Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai larg al autorităților fiscale de a preveni evaziunea fiscală și de a asigura respectarea legii în domeniul tranzacțiilor cu autovehicule de lux. Prin verificările riguroase și sancțiunile aplicate, ANAF își propune să descurajeze achizițiile frauduloase și să protejeze atât interesele fiscale ale statului, cât și pe cele ale cumpărătorilor care respectă legislația în vigoare.
Sursa foto: Facebook/ANAF
Articol publicat in Future Economy, prin Agentia ZN PR & EVENTS.
