CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.
Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. (denumită în continuare „CMMTB S.A.”), Companie Municipală pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10325/2017 si Cod unic de înregistrare RO37832101, cu sediul social în România, Municipiul București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 293, etaj 8, având capitalul social subscris în valoare de 14.995.840 lei și vărsat integral,
Având in vedere:
• Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Companiei în vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., pentru data de 16.01.2025, ora 12:00, la sediul C.M.M.T.B. S.A. situat în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 293, etajul 8.
I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Constatarea vacantării a patru posturi de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al C.M.M.T.B. S.A. urmare încetării de drept a contractelor de mandat,
2. Prelungirea cu 2 luni, prin act adițional, a duratei mandatului unui administrator provizoriu al C.M.M.T.B. S.A, începând cu data de 20.01.2025,
3. Numirea a patru persoane în funcțiile vacante de administratori provizorii ai C.M.M.T.B. S.A.,
4. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat, respectiv, aprobarea cuantumului indemnizației brute lunare, ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai C.M.M.T.B. S.A.,
5. Împuternicirea uneia sau mai multor persoane membri ai Adunării Generale a Acționarilor pentru a semna în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor Contractele de mandat precum și Actul Adițional la contractul de mandat ce se va/vor încheia cu administratorii provizorii ai C.M.M.T.B. S.A.,
6. Informare cu privire la raportul Consiliului de Administrație pentru perioada ianuarie – iunie 2024,
7. Aprobarea numirii PKF FINCONTA S.R.L, în calitate de auditor financiar pentru o perioadă de 2 ani fiscali (2024, 2025),
8. Diverse.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele și celelalte detalii ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al C.M.M.T.B. S.A. se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
În situația în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința AGOA se va ține la data de 17.01.2025 ora 12.00, având aceeași ordine de zi, la sediul C.M.M.T.B. S.A. situat în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 293, etajul 8.
În conformitate cu prevederile art. 1171, din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 13.24 si art. 13.28 din Actul Constitutiv al C.M.M.T.B. S.A., unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al C.M.M.T.B. S.A., pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al C.M.M.T.B. S.A., introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.
Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.
Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
Președinte CA,
TUFĂ RADIAN-DORU
Întocmit,
Mincă Mariana- Geanina – Secretar AGOA
